Vilnius, balandžio 30 d. (ELTA).
Alžyro apeliacinis teismas visam laikui panaikino Lietuvos finansų technologijų įmonei „Paysera anksčiau pareikštus kaltinimus dėl neteisėtos veiklos šioje šalyje.
„Šis sprendimas patvirtina mūsų nuoseklų teiginį, kad „Paysera LT“ visada veikė nepriekaištingai ir laikėsi aukščiausių ES/EEE teisės bei AML/KYC standartų“, – pranešime cituojamas įmonės vadovas Marijus Plančiūnas.
Anot pranešimo, likusi bylos dalis, susijusi su Jungtinėje Karalystėje registruota „Paysera LTD“ ir skambučių centro operatoriaus „OG Solution“ akcininkais, bus nagrinėjama Alžyro kasaciniame – aukščiausios instancijos – teisme.
ELTA primena, kad 2023 metų žiemą Alžyro saugumo tarnybos pranešė demaskavusios „Paysera“ filialą, kuris šalyje veikė be jos institucijų žinios, o jame buvo vykdoma neteisėta.
„Middle East Monitor“ publikacijoje buvo skelbta, kad po metus trukusio tyrimo nustatytas nusikalstamo tinklo narių slapta valdytas „Paysera“ skambučių centras.
Laikinai buvo sulaikyti penki asmenys, įtariami neteisėtu pinigų keitimu bei kapitalo judėjimu į užsienį ir iš jo, taip pat veikimu negavus būtinų licencijų iš valstybės institucijų.
Teigta, jog šalies policija paskelbė asmenų prisipažinimus, esą buvo įsteigtas skambučių centras, siekiant paslėpti „Paysera“ finansinę veiklą, ir pervedamas kapitalas iš ir į užsienį, be to, fiktyviomis sąskaitomis-faktūromis buvo plaunami pinigai.
person ELTA (ELTA)