„European Merchant Bank“ skirta 270 tūkst. eurų bauda, laikinai apribota banko veikla
Vilnius, balandžio 23 d. (ELTA).
Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo pažeidimus Lietuvos bankas (LB) skyrė 270 tūkst. eurų baudą specializuoto banko veiklos licenciją turinčiam „European Merchant Bank“.
„Nors tikrinamu laikotarpiu „European Merchant Bank“ veiklos modelis buvo orientuotas į didesnės rizikos klientus, bankas neužtikrino tinkamo rizikos valdymo“, – pranešė LB.
Anot LB, per patikrinimą bankas taip pat netinkamai vykdė nurodymus ir pateikė neteisingą priežiūrai skirtą informaciją.
Per patikrinimą nustatyta pažeidimų ir trūkumų, susijusių su vidaus procedūromis ir praktiniu jų taikymu sustiprinto kliento tapatybės nustatymo, dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos srityse.
Centrinis bankas taip pat laikinai apribojo „European Merchant Bank“ veiklą – uždraudė teikti paslaugas naujiems didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientams bei apribojo finansinių paslaugų teikimą esamiems klientams iš didesnės rizikos trečiųjų valstybių.
Iki šiol nepašalintus teisės aktų pažeidimus ir kitus veiklos trūkumus „European Merchant Bank“ turės pašalinti iki birželio 30 d., o iki rugsėjo 30 d. pateikti tai patvirtinančią audito ar kito nepriklausomo išorės vertintojo išvadą.
person ELTA (ELTA)
Vokietijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė ukrainietį ir latvį, kurių automobilyje buvo rasta įtartinų daiktų ir kurie yra įtariami planavę sabotažo aktus užsienio organizacijos naudai.
Per eilinį eismo patikrinimą pas šiuos asmenis buvo rasti suklastoti asmens tapatybės dokumentai, fotoaparatai, dronas, GPS sekimo įrenginiai, taip pat keletas mobiliųjų telefonų ir SIM kortelių.
Jeigu jiems bus pareikšti kaltinimai ir jie bus nuteisti už sabotažo rengimą užsienio valstybės naudai, jiems gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo.arrow_forward
Ukrainos prezidentas Volodymyro Zelenskis pranešė, kad šalis tęs atakas prieš Rusijos energijos infrastruktūrą, kurios yra tiesioginė reakcija į Rusijos atakas prieš Ukrainos energijos tiekimą. \nJis kalbėjo apie "kritinius nuostolius" Rusijai, siekiančius kelias dešimtis milijardų dolerių, ir didžiulį ekonominį poveikį. \nZelenskio teigimu, atakos yra dalis plačios strategijos daryti spaudimą Rusijai ir susilpninti jos karinius pajėgumus.arrow_forward