Lietuvos bankas skyrė 3,5 mln. eurų baudą „Revolut Bank“

Vilnius, balandžio 8 d. (ELTA).

Lietuvos bankas (LB) praneša, kad skyrė 3,5 mln. eurų baudą Jungtinės Karalystės grupės „Revolut“ Lietuvoje veikiančiai finansų įstaigai „Revolut Bank“. Anot LB, tokia bauda skirta už pinigų plovimo prevencijos reikalavimų pažeidimus. 

Kaip aiškina LB, pažeidimas nustatytas planinio patikrinimo metu, kurio metu nustatyta pažeidimų bei trūkumų dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos srityje. Todėl „Revolut“ ne visada tinkamai nustatydavo klientų atliekamas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius.

Anot LB, „Revolut Bank“ kreipėsi į Lietuvos banką dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą. 

Pats „Revolut“ teigia pradedantis nedelsiant šalinti centrinio banko nustatytus trūkumus.

„Siekiame aukščiausių atitikties teisės aktams standartų, bendradarbiavome su Lietuvos banku ir nedelsiant ėmėmės šalinti identifikuotus procedūrinius trūkumus. Ir toliau investuojame, kad turėtume geriausias rinkoje finansinių nusikaltimų kontrolės priemones“, – komentare Eltai nurodė bendrovė.

Finansų įstaigos teigimu, LB patikrinimo metu nenustatyta faktinių pinigų plovimo atvejų, o inspektavimo išvados susijusios su esamų vidaus kontrolių tobulinimu.

Įvertinęs, kad „Revolut Bank“  pripažino nustatytus pažeidimus bei savo iniciatyva ėmėsi veiksmų jiems pašalinti, LB priėmė sprendimą sudaryti administracinį susitarimą.

Administracinių susitarimų institutas suteikia galimybę finansų rinkos dalyviams poveikio priemonės taikymo proceso metu kreiptis į LB ir bendromis pastangomis ieškoti kompromisų.

Baudos dydis apskaičiuotas vertinant metines bendrąsias „Revolut“ valdančios „Revolut Holdings Europe“ pajamas, kurios 2023-iaisiais siekė 929 mln. eurų.

Pagal teisės aktus, už pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatymo pažeidimus numatyta bauda, siekianti iki 10 proc. metinių bendrųjų pajamų – tad paskirta 3,5 mln. eurų bauda sudaro 0,38 proc. banko pajamų.