Lietuvos bankas skyrė 3,5 mln. eurų baudą „Revolut Bank“

Vilnius, balandžio 8 d. (ELTA).

Lietuvos bankas (LB) praneša, kad skyrė 3,5 mln. eurų baudą Jungtinės Karalystės grupės „Revolut“ Lietuvoje veikiančiai finansų įstaigai „Revolut Bank“. Anot LB, tokia bauda skirta už pinigų plovimo prevencijos reikalavimų pažeidimus. 

Kaip aiškina LB, pažeidimas nustatytas planinio patikrinimo metu, kurio metu nustatyta pažeidimų bei trūkumų dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos srityje. Todėl „Revolut“ ne visada tinkamai nustatydavo klientų atliekamas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius.

Anot LB, „Revolut Bank“ kreipėsi į Lietuvos banką dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą. 

Įvertinęs, kad „Revolut Bank“  pripažino nustatytus pažeidimus bei savo iniciatyva ėmėsi veiksmų jiems pašalinti, LB priėmė sprendimą sudaryti administracinį susitarimą.

Administracinių susitarimų institutas suteikia galimybę finansų rinkos dalyviams poveikio priemonės taikymo proceso metu kreiptis į LB ir bendromis pastangomis ieškoti kompromisų.