LB skyrė 270 tūkst. eurų baudą el. pinigų įstaigai „Monavate“
Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA).
Atlikus planinį elektroninių pinigų įstaigos „Monavate“ patikrinimą, jai išrašyta 270 tūkst. eurų bauda, skelbia Lietuvos bankas (LB).
Pasak centrinio banko, „Monavate“ tikrinamuoju laikotarpiu neužtikrino tinkamos vidaus kontrolės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.
„Tam tikrą laiką nebuvo paskirti už šios srities priemonių įgyvendinimą atsakingi asmenys, auditas nebuvo atliekamas periodiškai ir jo procedūros turėjo trūkumų, kaip ir vidaus kontrolės procedūros, susijusios su šios srities priemonių įgyvendinimu bei šių funkcijų paskyrimu vykdyti trečiosioms šalims“, – argumentuojama pranešime.
Teigiama, kad įstaiga taip pat neužtikrino, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos funkcijos būtų nepriklausomos nuo verslo interesų.
„Monavate“, kaip konstatavo LB, nebuvo paskyrusi už rizikos valdymą ir už atitiktį atsakingų asmenų, neturėjo patvirtintos organizacinės ir veiklos struktūros, darbuotojų funkcijų, atsakomybės ir atskaitomybės aprašų. Atitinkamai ji neužtikrino, kad būtų tinkamai atliekamos priežiūros, audito ir kitos funkcijos.
„Įstaiga didžiąją tikrinamojo laikotarpio dalį netinkamai saugojo klientų lėšas, nevaldė šios srities rizikų ir neužtikrino veiksmingos šios srities vidaus kontrolės. Patikrinimo metu teikdama duomenis ir atsakydama į klausimus, susijusius su jos klientais, sąskaitomis, mokėjimų traktavimu, rizikos vertinimu ir kita veikla, „Monavate“ teikė neišsamią ir netikslią informaciją“, – priduria institucija.
Neįskaitant piniginės baudos, įstaiga laikinai, iki atskiro sprendimo, įpareigota neužmegzti dalykinių santykių su naujais tarpininkais, elektroninių pinigų platintojais ar kitomis trečiosiomis šalimis, per kuriuos taip pat platinamos įstaigos mokėjimo kortelės ir pritraukiami klientai.
„Monavate“, iki atskiro sprendimo, taip pat įpareigota neteikti finansinių paslaugų nurodytoms atskiroms bendrovėms ir neteikti paslaugų jas pasitelkiant. Be to, įstaiga privalo tinkamai apie tai informuoti klientus.
LB teigimu, įstaigos vidaus procedūros, susijusios su kliento ir jo naudos gavėjo tapatybės nustatymu bei tikrinimu, turėjo trūkumų. Už pažeidimo pobūdį, mastą ir keliamą riziką buvo skirtas įspėjimas.
„Monavate“ ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 31 d. privalės pašalinti visus nepašalintus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, o iki kitų metų birželio 30 d. – pateikti LB audito ar teisines paslaugas teikiančio subjekto išvadą apie jų pašalinimą“, – reziumavo centrinis bankas.
Institucija taip pat įpareigojo įstaigą ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 31 d. pateikti atnaujintą veiklos programą ir verslo planą.
person ELTA (ELTA)
JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as penktadienį pasmerkė Didžiosios Britanijos veiksmus, susijusius su baltaodžio studento nužudymu, kurį atliko sikhas, ir tai susiejo su civilizacijos nuosmukiu, sukėlė masinė migracija. Policija antrankiais surakino 18-metį H. Nowaką, o šis atvejis tapo labai politizuotas Jungtinėje Karalystėje. J. D. Vance‘as, seniai kritikuojantis Europos migracijos politiką, yra aukščiausias JAV pareigūnas, pasisakęs apie šią žmogžudystę.arrow_forward
Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, sukritikavo Vladimirą Putiną už atmetimą surengti tiesioginį susitikimą, siekiant aptarti vykstančio karo užbaigimą. V. Putinui neįtikėjo V. Zelenskio raginimas susitikti akis į akį, nurodant, kad prasminga tai būtų tik Ukrainai, norinčiai sustabdyti ginkluotųjų pajėgų puolimą. V. Putinui yra svarbu pasiekti savo tikslus, o Rusija reikalauja kontroliuoti Ukrainos rytinį Donbaso regioną bei griežtų politinių ir karinių apribojimų Ukrainai, ką Kyjivas ir jo sąjungininkės atmeta.arrow_forward
Penktadienį vykusiame susitikime Ukrainos pasiuntinys Lenkijoje diskutavo dėl ginčo, kurį sukėlė Ukrainos sprendimas pavadinti karinį dalinį nacionalistų grupuotės vardu, kuri yra kaltinama žudynėmis Lenkijoje per Antrąjį pasaulinį karą. Lenkijos prezidentas reikalauja atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensky aukščiausią Lenkijos apdovanojimą dėl šio sprendimo. Donaldas Tuskas, Lenkijos ministras pirmininkas, ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas ragina Ukrainą persvarstyti šį sprendimą.arrow_forward
Penktadienį, dėl didėjančio oro nuotėkio Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS), penki astronautai ruošėsi evakuacijai, kol Rusija bandė sutvarkyti įtrūkimą savo orbitinės laboratorijos dalyje, pranešė NASA.
Keturi stotyje esantys NASA misijos „Crew-12“ astronautai ir dar vienas JAV astronautas gavo nurodymus įlipti į „SpaceX“ pagamintą „Crew Dragon“ erdvėlaivį, tačiau praėjus maždaug dviem valandoms, šie nurodymai buvo atšaukti.
NASA ir Rusijos kosmoso agentūra „Roscosmos“ diskutavo apie oro nuotėkių priežastis ir galimus pašalinimo būdus, tačiau penktadienį oro nuotėkiai padidėjo, o „Roscosmos“ aptiko du nuotėkius.arrow_forward